Fundinn sat einnig Klara Viðarsdóttir.
1.Ársreikningur 2015
1605011
Lagður fram til samþykktar.
Farið yfir ársreikning 2015 og hann samþykktur og undirritaður.
2.Önnur mál
1501058
Undirbúningur fyrir aðalfund.
2.1 Boðun aðalfundar
Ákveðið að boða til aðalfundar fyrir Suðurlandsveg 1-3 ehf þann 9. júní n.k. kl. 15:00 í fundarsal Miðjunnar á Hellu. Samkvæmt samþykktum félagsins skal aðalfundur haldinn í maí en vegna seinkunar á útfærslu og frágangi samruna Verkalýðshússins ehf og Suðurlandsvegar 1-3 ehf frestast aðalfundurinn um tvær vikur.
2.2 Tillaga um aukningu hlutafjár
Ákveðið að leggja fyrir aðalfund tillögu um heimild stjórnar til aukningar hlutafjár og tilheyrandi breytingu á 6. gr. samþykkta félagsins. Tillagan verður send út með aðalfundarboði eftir lokayfirlestur sérfræðinga KPMG og staðfestingu stjórnarmanna í tölvupósti.
2.3 Opnun efstu hæðar Miðjunnar
HH fór yfir stöðu framkvæmda við efstu hæðina og stöðu kostnaðarliða. Framkvæmdir eru á áætlun. Ákveðið að halda móttöku í tilefni af þessum mikilvæga áfanga í tengslum við aðalfund þann 9. júní.
Ákveðið að boða til aðalfundar fyrir Suðurlandsveg 1-3 ehf þann 9. júní n.k. kl. 15:00 í fundarsal Miðjunnar á Hellu. Samkvæmt samþykktum félagsins skal aðalfundur haldinn í maí en vegna seinkunar á útfærslu og frágangi samruna Verkalýðshússins ehf og Suðurlandsvegar 1-3 ehf frestast aðalfundurinn um tvær vikur.
2.2 Tillaga um aukningu hlutafjár
Ákveðið að leggja fyrir aðalfund tillögu um heimild stjórnar til aukningar hlutafjár og tilheyrandi breytingu á 6. gr. samþykkta félagsins. Tillagan verður send út með aðalfundarboði eftir lokayfirlestur sérfræðinga KPMG og staðfestingu stjórnarmanna í tölvupósti.
2.3 Opnun efstu hæðar Miðjunnar
HH fór yfir stöðu framkvæmda við efstu hæðina og stöðu kostnaðarliða. Framkvæmdir eru á áætlun. Ákveðið að halda móttöku í tilefni af þessum mikilvæga áfanga í tengslum við aðalfund þann 9. júní.
Fundi slitið - kl. 09:00.