Einnig sátu fundinn Klara Viðarsdóttir undir lið 1. og Heimir Hafsteinsson.
1.Ársreikningur 2016 - S1-3 hf
1704017
Endurskoðaður ársreikningur félagsins til staðfestingar í stjórn.
Farið yfir ársreikning 2016 og hann samþykktur og undirritaður.
2.Framkvæmdir utanhúss S1-3 ehf
1508049
HH kynnti helstu atriði sem brýnust eru varðandi framkvæmdir utanhúss. Áhersla verður lögð á steypuviðgerðir og málun ásamt því að lagfæra rennur og slíkt. HH falið að undirbúa þessar framkvæmdir.
3.Framkvæmdir innanhúss S1-3
1509015
Raunteikningar af 2 og 3 hæð eru nánast tilbúnar en þær eru nauðsynlegur grunnur fyrir frekari framkvæmdir innanhúss. Fljótlega þarf að ráðast í endurmálun í kjallara, 1. og 2. hæð. Ákveðið að leita tilboða í misturkerfi fyrir Miðjuna.
4.Önnur mál
1501058
4.1 Fjármögnun framkvæmda
Ákveðið að leggja fram á næsta stjórnarfundi yfirlit um það fjármagn sem til ráðstöfunar er á þessu ári.
4.2 Aðalfundur S1-3 hf 2017
Tillaga um að boða til aðalfundar 23. maí n.k. kl. 16:30 í fundarsal Miðjunnar.
Samþykkt samhljóða.
4.3 Breyting á framkvæmdastjóra
Ákveðið að Klara Viðarsdóttir taki við framkvæmdastjórn af Heimi Hafsteinssyni og skjöl þar um fyllt út og undirrituð.
Ákveðið að leggja fram á næsta stjórnarfundi yfirlit um það fjármagn sem til ráðstöfunar er á þessu ári.
4.2 Aðalfundur S1-3 hf 2017
Tillaga um að boða til aðalfundar 23. maí n.k. kl. 16:30 í fundarsal Miðjunnar.
Samþykkt samhljóða.
4.3 Breyting á framkvæmdastjóra
Ákveðið að Klara Viðarsdóttir taki við framkvæmdastjórn af Heimi Hafsteinssyni og skjöl þar um fyllt út og undirrituð.
Fundargerð yfirlesin og samþykkt.
Fundi slitið - kl. 18:20.