Formaður setti fund og óskaði eftir að bæta við lið 3. Skilmálabreytingar lána, aðrir liðir færast niður. Það samþykkt.
1.Dómur í máli nr. E-3015/2013
1503042
Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur 27.02.2015
Stjórn Suðurlandsvegar 1-3 ehf ákveður að una dómnum.
2.Erindi frá Tannlæknaþjónustan.is
1503045
Ósk um breytingu á leigusamningi
Tannlæknaþjónusta.is hefur óskað eftir breytingum á sínum samningi. HK falið að ganga frá samningi í samræmi við umræður á fundinum.
3.Skilmálabreytingar á lánum
1503046
Samskipti við Arion banka um skilmálabreytingar og prókúru
Samið hefur verið við Arionbanka að greiða áfram einungis vexti og verðbætur til 29.02.2016. Jafnframt lækka vextir lána um 0,4%. Gengið var frá skjölum vegna prókúru stjórnarformanns.
4.Húsfundur - 16.2.2015
1502070
Fundargerð 16022015
4.1 Sameiginleg þrif
Ákveðið að HK sendi út bréf á alla leigjendur og kanna formlega hvort leigendur eru tilbúnir að sameinast um fyrirkomulag þrifa.
4.2 Úrgangur og endurvinnsla
Ákveðið að HK sendi út bréf til allra leigjenda til að leita eftir upplýsingum um magn og flokkunarþarfir.
4.3 Ljósleiðaratenging
Ákveðið að HH ræði við m.a. TRS til að kortleggja stöðu málsins.
4.4 Loftræstingarmál
Fara þarf yfir hvort stillingar og annað virki rétt. HH falið að leita sérfræðiráða.
4.5 Ýmiss búnaður
Ákveðið að gangast í að útvega það sem helst vanhagar um s.s. skiptiborð, auglýsingatöflu og póstkassa. Búið er að kaupa hálkuvarnarmottu. Einnig þarf að finna lipra leið til fyrirtækjamerkinga í lyftu auk þess að leiðrétta hæðamerkingar. HH/PM falið að ganga í málið.
4.6 Vatnsleki hjá Lyf og heilsu
HH fær iðnaðarmann í málið hið fyrsta.
Ákveðið að HK sendi út bréf á alla leigjendur og kanna formlega hvort leigendur eru tilbúnir að sameinast um fyrirkomulag þrifa.
4.2 Úrgangur og endurvinnsla
Ákveðið að HK sendi út bréf til allra leigjenda til að leita eftir upplýsingum um magn og flokkunarþarfir.
4.3 Ljósleiðaratenging
Ákveðið að HH ræði við m.a. TRS til að kortleggja stöðu málsins.
4.4 Loftræstingarmál
Fara þarf yfir hvort stillingar og annað virki rétt. HH falið að leita sérfræðiráða.
4.5 Ýmiss búnaður
Ákveðið að gangast í að útvega það sem helst vanhagar um s.s. skiptiborð, auglýsingatöflu og póstkassa. Búið er að kaupa hálkuvarnarmottu. Einnig þarf að finna lipra leið til fyrirtækjamerkinga í lyftu auk þess að leiðrétta hæðamerkingar. HH/PM falið að ganga í málið.
4.6 Vatnsleki hjá Lyf og heilsu
HH fær iðnaðarmann í málið hið fyrsta.
5.Samráðsfundur með HSU og Ríkiseignum
1503044
Fundargerð frá 03032015
5.1 Framkvæmdasjóður
Ákveðið að HK útbúi drög að samþykktum fyrir framkvæmdasjóðinn og sendi á stjórnina til skoðunar. Í framhaldinu verði slík drög sendi á eigendur S1-3 ehf og forsvarsmenn HSU til skoðunar.
5.2 Kostnaður vegna framkvæmda í risi
HK/HH falið að taka saman kostnaðarskýrslu vegna framkvæmdanna og senda á HSU við fyrsta tækifæri.
Ákveðið að HK útbúi drög að samþykktum fyrir framkvæmdasjóðinn og sendi á stjórnina til skoðunar. Í framhaldinu verði slík drög sendi á eigendur S1-3 ehf og forsvarsmenn HSU til skoðunar.
5.2 Kostnaður vegna framkvæmda í risi
HK/HH falið að taka saman kostnaðarskýrslu vegna framkvæmdanna og senda á HSU við fyrsta tækifæri.
Fundi slitið - kl. 18:00.