Stjórn Suðurlandsvegar 1-3 hf

3. fundur 10. apríl 2019 kl. 11:30 - 13:20 að Suðurlandsvegi 1-3
Nefndarmenn
  • Þröstur Sigurðsson aðalmaður
  • Yngvi Karl Jónsson aðalmaður
  • Guðrún Elín Pálsdóttir aðalmaður
  • Haraldur Eiríksson varamaður
  • Ágúst Sigurðsson aðalmaður
Starfsmenn
  • Klara Viðarsdóttir embættismaður
  • Heimir Hafsteinsson embættismaður
Fundargerð ritaði: Ágúst Sigurðsson

1.Stjórn skiptir með sér verkum

1810064

Kosning varaformanns
Tillaga kom fram um Þröst Sigurðsson sem varaformann og var hún samþykkt samhljóða. Að svo búnu tók hann við fundarstjórn.

2.Rekstraryfirlit 10042019

1904022

Yfirlit um rekstur jan-mars 2019
KV kynnti yfirlit um rekstur félagsins janúar-mars 2019.

3.Ársreikningur 2018 - S1-3 hf

1904021

Lagður fram til staðfestingar.
KV kynnti ársreikning fyrir Suðurlandsveg 1-3 hf fyrir árið 2018. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld var jákvæð en tap ársins var 19,5 m samkvæmt rekstrarreikningi. Skuldir lækka á milli ára og eigið fé í árslok nam 440,5 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi. Ársreikningur 2018 var borinn undir atkvæði. Hann var samþykktur samhljóða og áritaður af stjórnarmönnum.

4.Málefni leigurýma á Suðurlandsvegi 1-3

1604029

Erindi frá Festi.
Lúðvík Bergvinsson sem er óháður kunnáttumaður á vegum samkeppniseftirlitsins með samruna N1 og Festi kom til fundar kl 12:00. Stjórnin hafði óskað eftir að hann sæti fundinn undir þessum lið til að svara spurningum fundarmanna varðandi feril samrunamálsins. Lúðvík vék af fundi kl. 12:40.

Tekið var fyrir erindi þar sem Festi hf fer fram á framlengingu og framsal á leigusamningi þar sem verslun Kjarvals er á Hellu núna. Samþykkt samhljóða að hafna erindinu og formanni og framkvæmdastjóra falið að rita svarbréf til Festi hf með afrit til fulltrúa samkeppniseftirlitsins.

5.Framkvæmdir utanhúss S1-3 ehf

1508049

Yfirlit um stöðu verka.
HH og KV fóru yfir helstu framkvæmdaverkefni sem liggja fyrir og eru fyrirhuguð á næstu misserum. Jafnframt var ákveðið að fela framkvæmdastjóra að leita eftir endurfjármögnun á eldri lánum félagsins auk fjármagns til nýframkvæmda.

Samþykkt samhljóða.
Fleira ekki gert og fundi slitið.

Fundi slitið - kl. 13:20.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?