Einnig sat fundinn undir liðum 4 og 5 Heimir Hafsteinsson.
1.Rekstraryfirlit 2021 S1-3 hf
2103057
Yfirlit yfir rekstur jan-ágúst 2021.
Klara Viðarsdóttir kynnti rekstraryfirlit félagsins fyrir tímabilið janúar-ágúst.
2.Rekstraráætlun 2022 - Suðurlandsvegur 1-3 hf
2109027
Undirbúningur rekstraráætlunar 2022. Viðauki við áætlun 2021.
2.1
Lagður fram viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2021. Lagt er til að bæta 15 mkr við fjárfestingu ársins en ekki var gert ráð fyrir fjárfestingu í upphaflegri áætlun. Að hluta er um að ræða tilfærslu milli ára. Áætlun 2020 gerði ráð fyrir 40 mkr í fjárfestingu en niðurstaðan var 32 mkr, þar sem ekki náðist að ljúka öllum verkefnum sem áætluð voru. Viðaukinn kemur til lækkunar á handbæru fé.
Viðaukinn samþykktur samhljóða.
2.2
Kynnt voru og rædd fyrstu drög að fjárhagsáætlun 2022. Rætt um nauðsyn þess að hefja vinnu við framtíðarfrágang bílastæða og annarrar aðstöðu norðan Miðjunnar. Jafnframt þarf að taka tillit til og samræma við skipulag miðbæjar sem nú hefur verið samþykkt. Ákveðið að taka saman þau gögn sem tiltæk eru og eiga fund við fyrsta tækifæri með þeim starfsmönnum sveitarfélagsins sem best þekkja þessi mál.
Samþykkt samhljóða.
Lagður fram viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2021. Lagt er til að bæta 15 mkr við fjárfestingu ársins en ekki var gert ráð fyrir fjárfestingu í upphaflegri áætlun. Að hluta er um að ræða tilfærslu milli ára. Áætlun 2020 gerði ráð fyrir 40 mkr í fjárfestingu en niðurstaðan var 32 mkr, þar sem ekki náðist að ljúka öllum verkefnum sem áætluð voru. Viðaukinn kemur til lækkunar á handbæru fé.
Viðaukinn samþykktur samhljóða.
2.2
Kynnt voru og rædd fyrstu drög að fjárhagsáætlun 2022. Rætt um nauðsyn þess að hefja vinnu við framtíðarfrágang bílastæða og annarrar aðstöðu norðan Miðjunnar. Jafnframt þarf að taka tillit til og samræma við skipulag miðbæjar sem nú hefur verið samþykkt. Ákveðið að taka saman þau gögn sem tiltæk eru og eiga fund við fyrsta tækifæri með þeim starfsmönnum sveitarfélagsins sem best þekkja þessi mál.
Samþykkt samhljóða.
3.Málefni leigurýma á Suðurlandsvegi 1-3
1604029
Staða leigurýma og yfirlit leigusamninga
Lagt fram til kynningar yfirlit um leigjendur í Miðjunni en öll rými eru í útleigu.
4.Framkvæmdir innanhúss S1-3
1509015
Staða framkvæmda og fyrirspurn vegna lokaúttektar.
Heimir Hafsteinsson kom til fundar og fór yfir stöðu mála gagnvart lokaúttekt sem er tímasett fyrir lok október n.k. Fyrirspurn barst frá sveitarstjórn Rangárþings ytra um hvenær lokaúttekt færi fram. Framkvæmdastjóra falið að svara fyrirspurninni í samræmi við framangreint.
5.Framkvæmdir utanhúss S1-3 ehf
1508049
Staða framkvæmda og erindi frá Samkaup.
HH fór yfir skiltamál. Er í sambandi við SB skiltagerð varðandi hönnun. HH verður í sambandi við alla leigjendur þegar nánari forsendur liggja fyrir.
Liggur fyrir erindi frá Samkaupum varðandi sérstakt fordyri fyrir verslunina. Meðfylgjandi eru útlitsmyndir frá þeim. Framkvæmdastjóri og stjórnarformaður munu óska eftir nánari upplýsingum og viðræðum við forsvarsmenn Samkaupa.
Liggur fyrir erindi frá Samkaupum varðandi sérstakt fordyri fyrir verslunina. Meðfylgjandi eru útlitsmyndir frá þeim. Framkvæmdastjóri og stjórnarformaður munu óska eftir nánari upplýsingum og viðræðum við forsvarsmenn Samkaupa.
6.Aðalfundur Suðurlandsvegur 1-3 hf 2021
2109026
Ákveða dagsetningu fyrir aðalfund.
Lagt til að aðalfundur félagsins verði þann 18 október nk. kl. 10. Fundarstaður mun verða auglýstur síðar. Tillagan er samþykkt samhljóða.
Fundargerð yfirlesin og staðfest.
Fundi slitið - kl. 11:25.